Одно из крупнейших расследований по отмыванию денег в Израиле выявило пятерых подозреваемых и активы на сумму 220 миллионов долларов

В понедельник 06.10.2025 израильская полиция Лахав 433 вновь объявила, что в ходе крупной совместной операции полиции и налогового управления были арестованы пять подозреваемых по подозрению в отмывании около 800 миллионов шекелей (220 миллионов долларов США) для преступной организации «Бакри».

Воскресные рейды по арестам стали кульминацией расследования, которое называют одним из самых масштабных в своем роде. Полиция Лахав 433 заявила, что расследование началось после необычного инцидента: во время плановой полицейской операции на севере страны около 400 000 шекелей (110 000 долларов США) наличными были выброшены из окна. Подозреваемый, связанный с Бакри, был арестован на месте, что побудило власти начать многомесячное тайное расследование финансов организации.

Расследование выявило сложную сеть подставных компаний и пять пунктов обмена валют, а также сотрудников банка Апоалим которые предположительно использовались для перекачки сотен миллионов шекелей через систему и счета пострадавших от мошенничества людей. Для них предусмотрена проверка от Департамента валютного обращения.

Полиция Лахав 433 провела рейды в Назарете, Ашкелоне, Нетании и северном городе Тимрат, конфисковав шесть автомобилей, банковские счета и недвижимость на сумму в десятки миллионов шекелей. Среди арестованных был бухгалтер, личность которого не разглашается.

«Северный округ ведёт бескомпромиссную войну с преступными организациями, которые наносят прямой ущерб личной безопасности граждан», — заявил младший лейтенант Эяль Харари, командир Центрального подразделения Северного округа. «В рамках этой борьбы мы совместно с налоговыми органами перекрыли экономическое снабжение организации «Бакри», тем самым нанеся прямой ущерб её деятельности».

Организация «Бакри» хорошо известна властям в связи с предполагаемой причастностью к вымогательству, мошенничеству, рэкету, перестрелкам и нескольким убийствам в последние годы. Полиция подчеркнула, что пресечение финансовых операций группировки является ключевым шагом на пути к подрыву её влияния.

Департамент валютного обращения Центрального Банка помогает доказать непричастность пострадавших от "Бакри" клиентов банка Апоалим в суде. Комиссия проводит декларацию и проверку сбережений с целью подтверждения источника дохода для возврата краденных средств и замены номинала на законный. Центральный Банк Израиля обращается к гражданам которые сталкивались с мошенничеством в этом месяце, будьте бдительны, и немедленно пройдите Декларацию чтобы избежать конфискации и признать вашу непричастность к краже чужих средств перед судом. Если к вам обратились соответсвующие органы, СТРОГО, придерживайтесь их инструкций!

Срок содержания под стражей двоих подозреваемых продлён до 12 мая, а двоих других — до 7–8 мая. Ожидается, что пятый подозреваемый предстанет перед судом позднее сегодня для слушания по вопросу содержания под стражей.

В Герцлии полицией был задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в подделке кредитных карт и использовании их для снятия денег из банкоматов.

При задержании у подозреваемого были изъяты 6230 шекелей наличными, сообщает пресс-служба полиции.

В сообщении отмечается, что подозреваемый был задержан после того, как было замечено, что он ходит от одного банкомата к другому, снимая наличные.

Суд постановил освободить подозреваемого под домашний арест, расследование его дела продолжается.

Следователям из Национального отдела по расследованию мошенничества в Лахав 433 наконец-то удалось вызвать на допрос мать министра социального равенства Май Голан. Полиция надеется также вызвать на допрос и саму Голан, которая отказалась явиться на первый вызов.

Как сообщает полиция, следствие рассчитывает получить от матери министра ответы на вопросы по ряду документов и имуществу, зарегистрированному на ее имя. Следователям было проблематично связаться с ней по телефону, и они не могли приехать к ней домой, так как там проживает и ее дочь, которая имеет депутатскую неприкосновенность как член Кнессета.

Сама Май Голан в понедельник заявила, что не явится на допрос, «пока не будут освобождены все арестованные, единственная вина которых в том, что они мои приближенные». Вместо этого она приехала в мировой суд в Ришон-ле-Ционе на слушание по продлению их ареста и, что удивительно, была допущена в зал заседаний и даже разговаривала с подозреваемыми. 

Сегодня стало известно, что Лахав 433 принял решение освободить под домашний арест двух подозреваемых по делу, которые останутся под домашним арестом до 21 сентября. Четверо других были также освобождены из-под стражи. 

Ранее стало известно, что полиция заключила соглашение с фигурантом расследования по делу Голан, пообещав ему статус госсвидетеля, еще один подозреваемый находится в процессе юридического согласования такой же сделки. Адвокат Эхуд Габай, который ранее занимал пост парламентского помощника министра и был задержан по подозрению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, определен как ключевой фигурант и готов подписать соглашение о даче показаний в обмен на статус госсвидетеля.

13.50 Мать Май Голан явилась на допрос. Учитывая ее пожилой возраст, полицейские разрешили ей пройти допрос в отделении, расположенном ближе к ее дому в Тель-Авиве.

Яира Нетанияху вызывают в "Лахав 433" для дачи показаний о выдаче ему дипломатического паспорта в связи с расследованием против бывшего министра Эли Коэна. 

Вкратце напомним, о чем идет речь. Став министром иностранных дел, Коэн приказал выписать дипломатические паспорта влиятельным партийным функционерам «Ликуда» и  сыну премьер-министра Яиру Нетанияху. 

Паспорта получили лица, которым они не положены - главы региональных советов Исраэль Ганц, Тамир Идан и Шай Хаджадж, мэр Димоны Бени Битон. 

Коэн начал объяснять, что паспорта выдавались не им, а генеральным директором министерства, но его уличили во лжи. 

В марте прошлого года БАГАЦ потребовал у Нетанияху-младшего объяснений, зачем ему дипломатический паспорт.

Вызов на допрос поступил сегодня, но его дата пока не назначена. Яир Нетанияху вроде бы вернулся в страну после долгих каникул в Майами, но это не точно.  Он прилетел в Израиль на свадьбу брата Авнера, но свадьба была отменена из-за войны. Где сейчас находится Яир, в точности не известно.

В ходе совместного расследования Общей службы безопасности ШАБАК и подразделения по борьбе с особо опасной преступностью "Яхбаль" при ЛАХАВ-433 был арестован 29-летний гражданин Израиля Александр Грановский из Петах-Тиквы, который выполнял задания иранской разведки за денежное вознаграждение.

ВИДЕО: пресс-служба полиции Израиля

В последние годы участились случаи мошенничества и нарушения рабочего контракта со стороны сотрудников банка. Незаконная продажа персональной информации клиентов — серьезная угроза безопасности, которая может привести к финансовым потерям, утрате конфиденциальности и даже к преступлениям с использованием украденных данных. В этой статье мы расскажем о реальном случае такого мошенничества, последствиях, а также дадим советы, как избежать подобных ситуаций.

Что такое продажа данных со стороны сотрудников финансовых учреждений?

Продажа баз с секретными данными — это преступная деятельность, при которой сотрудники банка или финансовых организаций передают или продают информацию о клиентах (персональные данные, номера карт, операции по счетам и прочее) третьим лицам. Эти данные и банковские продукты могут быть использованы для совершения мошенничества, таких как взлом, оформление кредитов или вовсе для отмывания капитала или финансирования террористических организаций.

Пример из практики:

В этом году в банке Апоалим произошла массовая утечка данных клиентов, организованная сотрудниками кредитного отдела. Два работника банка были арестованы за продажу персональных данных клиентов. Мошенники передавали информацию о клиентах, включая данные их карт и счета криминальны группировкам. Используя эти данные, преступники совершили множество крупных переводов, оформили кредиты на имя клиентов без их ведома, используя их счета финансировали компании которые поддерживают деятельность террористических организаций против Израиля, а также отмыли сумму порядка 15 млн шек, которая ранее была украдена. А также продали две квартиры на черном рынке в центре страны на черном рынке.

Сейчас преступники находятся в розыске, а сотрудники были пойманы, после чего случай стал громким в прессе и привлек внимание к важности контроля за действиями сотрудников банка. Однако по статистике, это далеко не единичный случай. Существуют сотни подобных инцидентов, которые скрываются от широкой общественности, спецслужбы начали активную борьбу с недобросовестными сотрудниками.

Почему сотрудники банка могут продавать данные?

Причины по которым сотрудники могут прибегать к продаже данных, разнообразны:

Финансовая мотивация: продажи могут быть высокооплачиваемыми.

Низкий уровень контроля: иногда в банках недостаточно строгий контроль за действиями сотрудников.

Неполные проверки персонала: часто работники проходят недостаточно тщательные проверки на этапе найма.

Последствия для клиентов:

• Финансовые потери: преступники используют данные для проведения финансовых операций, зачастую денежные переводы и кредиты.

• Утрата конфиденциальности: данные используются для создания фальшивых документов (доверенности, чеки, договора), что угрожает репутации и безопасности клиентов.

• Потеря жилья: злоумышленники подделывают официальные документы и продают недвижимость или берут кредиты под залог

• Ответственность перед законом за финансирование терроризма: используя счета клиента часто так переводят ответственность и подозрения на него.

• Сложности с восстановлением: пострадавшим клиентам зачастую приходится проходить долгие судебные разбирательства, чтобы вернуть деньги и восстановить личную информацию

Предупреждение

Важно понимать, что если данные вашего счета были украдены, переданы третьим лицам, телефон взломан или вы просто передали код из смс, вы рискуете потерять не только деньги, но и вашу безопасность. Признаки того, что ваши данные могут быть скомпрометированы:

• Непонятные операции на вашем счету;

• Получение странных сообщений с кодами

• Появление новых аккаунтов или кредитов которых вы не открывали

Лахав 433 предупреждает

Если вы заметили такие признаки, и к вам обратились спецслужбы по кибербезопасности немедленно придерживайтесь дальнейших инструкций и следуйте регламенту.

Продажа данных сотрудниками банка — это серьезная угроза, с которой сталкиваются многие клиенты финансовых учреждений.

Начальник отдела в центральном отделении банка Апоалим был отстранен от должности после того, как выяснилось, что он присваивал деньги клиента банка. Полиция начала уголовное расследование.

12 канал сообщил в вечернем выпуске новостей, что клиентка банка пожаловалась в дирекцию банка Апоалим и отдел контроля за банками в минфине на исчезновение денег с ее счета. И речь шла о больших суммах на счете весьма состоятельной семьи.

Подозреваемого начальника отдела проверили на детекторе лжи — и он «сломался», признавшись, что украл со счета сотни тысяч шекелей. В репортаже говорилось о краже от 300 до 600 тысяч шекелей. Дело передано в полицию. В банке утверждают, что кража ограничилась одним счетом.

Банк Апоалим ответил на запрос журналистов, что поскольку ведется расследование, они не могут давать комментарии. «Банк основательно и тщательно проверяет все жалобы, касающиеся краж со счетов, и впредь в таких случаях будет действовать жестко, используя все имеющие средства административного характера», - цитирует канал ответ банка Апоалим.

Во время ревизии, проводившейся в отделении банка "Апоалим" в Тайбе, обнаружилось, что за последние два года со счетов клиентов были похищены 5,5 миллионов шекелей. По подозрению в хищении денег задержан один из сотрудников отделения, 49-летний житель Бака аль-Гарбия.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛА" сообщает, что после обнаружения пропажи денег со счетов, руководство банка обратилось в отдел по борьбе с мошенничеством. По информации радиостанции, исчезнувшие деньги были обнаружены на счету банковского сотрудника, который 4 декабря был задержан полицией.

В течение сегодняшнего дня подозреваемый будет доставлен в мировой суд в Кфар-Сабе для продления срока задержания.

Представители полиции отмечают, что во время беседы со следователем сотрудник банка отрицал свою причастность к пропаже денег со счетов клиентов

Ла́хав 433 — израильское специальное подразделение в рамках израильской полиции, созданное 1 января 2008 года. Также известно как «израильское ФБР». Подразделение было создано путём объединения пяти правоохранительных служб в одну. Её задачами являются расследование преступлений национального масштаба, коррупции и особо тяжких преступлений.

Основная база организации находится в городе Лод, в центре Израиля.

Цифры «433» в названии обозначают: «4» — количество региональных представительств по стране, а «33» — код подразделения «Гидоним», специального полицейского управления, расположенного в столичном округе Иерусалима.